Образец протокола правления СПК


Данный типовой пакет документов по подготовке и проведению собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) разработан Ставропольским краевым ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов “РБНА – Агроревсоюз” на основе 17-летнего опыта практической работы с сельхозкооперативами

Ставропольского края и опыта работы руководителей союза в составе рабочей группы комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам по работе над проектом Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации”.

Ваши вопросы, предложения и пожелания помогут улучшить или облегчить не только жизнь Вашего предприятия, но и жизнь многих сельхозкооперативов России – все полезные предложения будут проработаны и внесены в окончательную редакцию типового пакета документов.

Актуальная обновляемая редакция документов, касающихся жизнедеятельности сельскохозяйственного производственного кооператива будет выложена на сайте КолхозснаБ.рф, KolhozsnaB.ru

Вопросы, предложения, замечания принимаются по адресу:

sgroshev@yandex.ru

тел. +7 (962) 401-98-64, тел. в г. Пятигорске (8793) 33-65-98, 33-98-31, а также на форуме КолхозснаБ.

Разработчики:

Грошев Сергей Ивановичисполнительный директор СК РССК “РБНА-Агроревсоюз”, председатель наблюдательного совета СРО “Россоюз “Чаянов”, почетный работник агропромышленного комплекса РФ;

Зайчиков Михаил Александрович председатель научно-методического совета СРО “Россоюз “Чаянов”, почетный работник агропромышленного комплекса РФ.

(наименование кооператива)

(местонахождение кооператива)

Протокол № ____ от __________ г.

заседания правления (наименование кооператива)

Место проведения заседания правления:

(местонахождение кооператива)

Время проведения

10-00

Общее число членов правления:

Число присутствующих на заседании правления членов правления:

Инициатор заседания правления:

Председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива)

Отметка о правомочности заседания правления:

Заседание правомочно по всем вопросам

Председатель заседания правления: (Ф.И.О. председателя кооператива)

Секретарь заседания правления: (Ф.И.О. секретаря заседания правления)

Присутствующие на заседании члены правления:

1. __________________________ 2. __________________________

3. __________________________ 4. __________________________

5. __________________________ 6. __________________________

7. __________________________ 8. __________________________

9. _________________________ 10. __________________________

11. _________________________ 12. _________________________

13. _________________________ 14. _________________________

15. _________________________ 16. _________________________

Заседание правления открыл председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), огласивший повестку дня:

Повестка дня:

  1. Принятие решения о дате проведения годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива), утверждение его повестки дня. Утверждение порядка его созыва и проведения.

  2. Утверждение списка членов кооператива и ассоциированных членов кооператива, подлежащих уведомлению о годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) не позднее, чем за 30 дней до назначенной даты собрания. Утверждение количества представителей ассоциированных членов для участия на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) с правом голоса.

  3. ///если есть выборы/// Утверждение кандидатур, выдвинутых в наблюдательный совет, правление (наименование кооператива), на должность председателя (наименование кооператива).

  4. Выработка рекомендаций (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) о конкретных размерах прибыли 2015 г. /// и нераспределенной прибыли прошлых лет, направляемой на цели, предусмотренные Федеральным законом “О сельскохозяйственной кооперации” и уставом (наименование кооператива).

  5. /// если устав РБНА в первый раз/// Выработка рекомендаций по определению перечня объектов имущества, относимого к неделимому фонду.

  6. ///если устав РБНА уже был/// Утверждение проекта изменений в раздел 8. “Имущество Кооператива” Устава (наименование кооператива) принятие и утверждение этого раздела в новой редакции в связи с распределением прибыли 2015 г. и формированием и утверждением размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г.

  7. /// если устав РБНА в первый раз/// Внесение изменений в устав (наименование кооператива) принятие и утверждение его в новой редакции в связи с изменением федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” от 03.11.06 г.

  8. Утверждение отчета правления (наименование кооператива) о приобретенных и отчужденных в 2015 г. основных производственных фондах и крупных сделках, заключенных в 2015 г.

  9. Выработка рекомендаций (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) по структуре подлежащих приобретению в 2016 г. основных производственных фондов.

  10. Утверждение сделок, заключенных председателем (наименование кооператива) за период с _______ по _________.

  11. Утверждение списка членов (наименование кооператива), прекративших трудовую деятельность в кооперативе до 01.01.2016 г., членство которых подлежит переоформлению в ассоциированные члены (наименование кооператива).

  12. /// Прием в члены (наименование кооператива).

  13. /// Исключение из членов /// (ассоциированных членов) (наименование кооператива).

  14. /// Рассмотрение заявлений о выходе из членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива).

  15. /// Утверждение списка умерших членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива).

и предложил утвердить оглашенную повестку дня заседания правления.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить оглашенную повестку дня заседания правления.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить оглашенную повестку дня заседания правления.

По вопросам повестки дня:

  1. Принятие решения о дате проведения годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива), утверждение его повестки дня. Утверждение порядка его созыва и проведения.

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), доложивший присутствующим, что необходимо провести годовое (общее собрание (собрание уполномоченных) членов) (наименование кооператива) в связи с тем, что завершился год и необходимо отчитаться о его итогах, распределить прибыль.

/// Кроме того, заканчивается срок, на который были избраны органы управления и необходимо провести выборы.

/// внеочередное/// 03.11.06 г. были внесены изменения в Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации” и необходимо привести устав (наименование кооператива) в соответствие с законом.

Члены правления обсудили вопросы, связанные с датой проведения собрания, его повесткой дня, порядком созыва и проведения.

(Ф.И.О. председателя кооператива) предложил присутствующим утвердить следующие дату собрания, его повестку дня порядок его созыва и проведения:

Место проведения собрания: (место проведения собрания). Дата и время начала регистрации участников собрания: (дата собрания) (время). Дата и время окончания регистрации участников собрания: (дата собрания) (время). Дата и время начала проведения собрания: (дата собрания) (время). Вид собрания: годовое. Форма собрания: (общее собрание (собрание уполномоченных) членов).

Повестка дня собрания:

  1. Избрание счетной комиссии годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива);

  2. Утверждение отчета правления о производственно-финансовой деятельности за 2015 г.

  3. Утверждение отчета наблюдательного совета о производственно-финансовой деятельности за 2015 г.

  4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2015 г.

  5. /// Выборы председателя (наименование кооператива) сроком на /// пять лет.

  6. /// Выборы членов правления (наименование кооператива) сроком на /// пять лет.

  7. /// Выборы членов наблюдательного совета (наименование кооператива) сроком на /// пять лет.

  8. ///если устав РБНА уже был/// Распределение прибыли 2015 г. /// и нераспределенной прибыли прошлых лет ///- если кто пропустил год другой// /// 2016 Отнесение фонда переоценки основных средств (добавочного капитала) к фонду развития и модернизации производства. /// Формирование и утверждение размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г. с учетом распределения прибыли 2015 г.

  9. ///если устав РБНА уже был/// Внесение изменений в раздел 8. “Имущество Кооператива” Устава (наименование кооператива) принятие и утверждение этого раздела в новой редакции в связи с распределением прибыли 2015 г. и формированием и утверждением размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г.

  10. ///если устав РБНА в первый раз/// Внесение изменений в устав (наименование кооператива) принятие и утверждение его в новой редакции в связи с изменением Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” от 03.11.06 г. и в связи с формированием и утверждением размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г.

  11. /// если устав РБНА в первый раз/// Распределение прибыли 2015 г. и нераспределенной прибыли прошлых лет. Формирование и утверждение размеров фондов (наименование кооператива). /// Определение перечня объектов имущества, относимого к неделимому фонду.

  12. Утверждение отчета правления (наименование кооператива) о приобретенных и отчужденных в 2015 г. основных производственных фондах и крупных сделках, заключенных в 2015 г.

  13. /// Утверждение структуры подлежащих приобретению в 2016 г. основных производственных фондов. Поручение правлению (наименование кооператива) заключение сделок по приобретению основных производственных фондов.

  14. /// Утверждение реестра на списание техники и производственных помещений.

  15. /// Одобрение сделок по получению кредитов под залог имущества (наименование кооператива). Уполномочивание исполнительных органов (наименование кооператива) на подписание договоров кредита и договоров залога.

  16. /// Вступление в сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив “Ставропольагросоюз”.

  17. /// Прием в члены (наименование кооператива).

  18. /// Исключение из членов (наименование кооператива).

  19. Оформление членов (наименование кооператива), прекративших трудовую деятельность в кооперативе до /// 01.01.2016 г. в ассоциированные члены кооператива.

  20. ///Вступление (наименование кооператива) в ревизионный союз СК РССК “РБНА – Агроревсоюз”.

  21. ///Утверждение районной газеты (название газеты) ((название района) района Ставропольского края) в качестве печатного издания, через который могут производиться уведомления о созыве общих собраний (собраний уполномоченных) членов (наименование кооператива).

  22. Уполномочивание членов наблюдательного совета (наименование кооператива) или трех участников собрания на подписание протокола годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).

///собрание уполномоченных/// Место и время проведения собрания членов кооператива по выбору уполномоченных для участия в годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) – по месту работы членов кооператива ___.___.16 г. в ___-00 по адресу: Ставропольский край, _________________ район, ________________________, в зданиях администраций структурных подразделений.

Один уполномоченный избирается от каждых _____ членов Кооператива.

Ответственные за проведение собраний в подразделениях – члены правления кооператива, работающие в указанных подразделениях.

///собрание уполномоченных/// Место и время проведения собрания ассоциированных членов кооператива по выбору уполномоченных для присутствия на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) – ___.___.16 г. в ___-00 по адресу: Ставропольский край, _________________ район, ________________________. Норма представительства от ассоциированных членов будет сообщена на собрании ассоциированных членов после проведения собраний по выбору уполномоченных от членов кооператива. Ответственный за проведение собрания ассоциированных членов по выбору уполномоченных – _____________________________________.

///общее собрание/// Место и время проведения собрания ассоциированных членов (наименование кооператива) по выбору представителей для присутствия на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) – (дата собрания) в (время) по адресу: (место проведения собрания). В случае, если ассоциированных членов, явившихся на собрание (дата собрания) будет меньше /// 10 (20)% от членов кооператива /// избранных уполномоченных /// – собрание ассоциированных членов по выбору представителей для собрания не проводить. В случае, если больше /// 10 (20)% – провести собрание ассоциированных членов, для этого – отложить собрание на 30 минут. Лицо, ответственное за проведение собрания ассоциированных членов – член правления (наблюдательного совета) ___________________________________.

С материалами, прилагаемыми к повестке дня собрания: Порядок проведения годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива), Бухгалтерская отчетность за 2015 г., /// новая редакция устава (наименование кооператива), /// проект изменений в раздел 8 устава (наименование кооператива), /// можно ознакомиться в правлении (наименование кооператива) по адресу: (местонахождение кооператива) в рабочие дни с 08-00 до 17-00.

/// газета /// Настоящим уведомлением извещаем, что с момента принятия собранием изменений в устав кооператива районная газета (название газеты) (название района) района Ставропольского края будет являться печатным изданием, через который могут производиться уведомления о созыве общего собрания (собрания уполномоченных) членов (наименование кооператива).

/// Порядок выдвижения кандидатов: В соответствии со статьями 21-22 Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” и пунктом /// 6.2.29 Устава кооператива составляющая не менее одной десятой от числа всех членов кооператива группа членов кооператива вправе в письменной форме выдвинуть кандидатов на должность председателя кооператива, в правление кооператива, в наблюдательный совет кооператива. Также вправе выдвинуть кандидатов и ассоциированные члены кооператива – их группа должна быть не менее одной трети от ассоциированных членов.

Такое предложение должно быть сделано в письменной форме не позднее чем за /// десять дней до объявленной даты проведения общего собрания.

Одна группа членов Кооператива, составляющая не менее одной десятой от числа всех членов Кооператива или одна группа ассоциированных членов Кооператива, составляющая не менее одной трети от числа ассоциированных членов Кооператива вправе выдвинуть не более одной кандидатуры на должность председателя Кооператива и не более пяти кандидатур в правление Кооператива, включая кандидатуру председателя Кооператива.

Для выдвижения кандидатов необходимо заполнить “Предложения по кандидатурам председателя кооператива, членов правления и членов наблюдательного совета для выборов на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) и представить их в правление кооператива не позднее /// _____________

Форма голосования: голосование /// бюллетенями для тайного /// открытого голосования /// поднятием рук /// с мандатами для голосования.

Форма уведомления о проведении собрания и способы уведомления – форма уведомления согласно приложениям к протоколу. Уведомить членов и ассоциированных членов (наименование кооператива) /// через печатный орган, предусмотренный уставом (наименование кооператива) – районную газету __________________ ________________ /// проживающих в __________________ письменно, с отметкой о вручении уведомления в реестре, подписываемом уведомленным лицом, членов и ассоциированных членов (наименование кооператива), которым не удалось вручить уведомления под роспись – уведомить по почте заказным письмом. /// Лиц, местонахождение которых не известно в связи невыполнением ими обязанности по предоставлению в правление кооператива адреса, по которому им высылаются уведомления, уведомить путем вывешивания объявления о собрании на административном здании (правлении) (наименование кооператива).

///см. устав /// Кандидатуры председателя и секретаря собрания: Утвердить и рекомендовать годовому (общему собранию (собранию уполномоченных) членов), созываемому (дата собрания) следующие кандидатуры: _____________________ – председатель собрания, _______________ – секретарь собрания.

Порядок проведения собрания:

– счетная комиссия, предложенная наблюдательным советом проводит регистрацию участников собрания, /// выдает бюллетени для тайного /// открытого /// голосования, /// выдает мандаты для голосования, определяет кворум собрания, отвечает на возникающие вопросы;

– председатель /// кооператива /// наблюдательного совета кооператива /// член кооператива, письменно уполномоченный председателем кооператива, /// открывает собрание;

– избирается секретарь собрания; /// если уставом – не правление ///

– избирается президиум собрания;

– утверждается повестка дня собрания;

– утверждается порядок проведения собрания;

– утверждается регламент собрания;

– избирается счетная комиссия собрания, рекомендованная наблюдательным советом;

– по каждому вопросу выступает докладчик в соответствии с регламентом выступления;

– проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения);

– докладчик отвечает на поступившие вопросы;

– председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере вопроса по которому проводиться голосование, формулирует вопрос, поставленный на голосование, /// разъясняет порядок голосования бюллетенем;

/// если бюллетени:

– участники собрания заполняют бюллетени для тайного /// открытого голосования;

-счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования и оглашает их результаты;

/// если открытое:

– участники собрания, голосуют поднятием рук /// с мандатами для голосования;

-счетная комиссия подсчитывает голоса путем подсчета поднятых рук /// с мандатами для голосования;

-председатель счетной комиссии объявляет результаты голосования по вопросам повестки дня;

– председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня;

– председатель собрания объявляет собрание закрытым.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести годовое (общее собрание (собрание уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания). Утвердить предложенные порядок созыва и проведения годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Провести годовое (общее собрание (собрание уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания). Утвердить предложенные порядок созыва и проведения годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).

Утверждение списка членов кооператива и ассоциированных членов кооператива, подлежащих уведомлению о годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) не позднее, чем за 30 дней до (дата собрания). Утверждение количества представителей ассоциированных членов для участия на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) с правом голоса.

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), огласивший список членов и ассоциированных членов (наименование кооператива), подлежащих уведомлению о годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) не позднее, чем за 30 дней до (дата собрания). (Приложение).

(Ф.И.О. председателя кооператива) указал, что в соответствии с Федеральным законом “О сельскохозяйственной кооперации” и устава (наименование кооператива) число ассоциированных членов с правом голоса на собрании составляет /// 10 (20) % от /// членов кооператива /// избранных уполномоченных.

///общее/// На дату принятия решения о собрании имеется _____ членов кооператива. Соответственно, от ассоциированных членов необходимо избрать 10 (20)% от числа членов – ____ человека для участия в годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания).

/// уполномоченных/// Соответственно, от ассоциированных членов необходимо будет избрать 10 (20) % от числа уполномоченных, которые будут избраны от членов кооператива на собраниях по выбору уполномоченных.

Это число необходимо будет объявить на собрании по выбору уполномоченных от ассоциированных членов для участия в годовом собрании уполномоченных (наименование кооператива) (дата собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить оглашенный список членов и ассоциированных членов (наименование кооператива), подлежащих уведомлению о годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания). /// Утвердить названное количество избираемых представителей ассоциированных членов для участия на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания) с правом голоса.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить оглашенный список членов и ассоциированных членов (наименование кооператива), подлежащих уведомлению о годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания). /// Утвердить названное количество избираемых представителей ассоциированных членов для участия на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания) с правом голоса.

Утверждение кандидатур, выдвинутых в наблюдательный совет, правление (наименование кооператива), на должность председателя (наименование кооператива).

управления (наименование кооператива).

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), доложивший присутствующим, в правление были предоставлены предложения по следующим кандидатам:

1. От инициативной группы в составе ____ членов кооператива ___.___.2016 г. поступило следующее предложение:

Орган управления (наименование кооператива)

Фамилия имя отчество предложенного кандидата

Председатель

Члены правления

Члены наблюдательного совета

2. От инициативной группы в составе ____ членов кооператива ___.___.2016 г. поступило следующее предложение:

Орган управления (наименование кооператива)

Фамилия имя отчество предложенного кандидата

Председатель

Члены правления

Члены наблюдательного совета

3. От инициативной группы в составе ____ членов кооператива ___.___.2016 г. поступило следующее предложение:

Орган управления (наименование кооператива)

Фамилия имя отчество предложенного кандидата

Председатель

Члены правления

Члены наблюдательного совета

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), доложивший присутствующим, в что все предложения поданы в установленный законом и уставом кооператива срок, выдвинутые кандидаты являются членами (наименование кооператива) и соответствуют требованиям, установленным законом и уставом кооператива.

__________________________ снял свою кандидатуру на должность председателя колхоза и отказался участвовать в выборах (дата собрания).

__________________________ снял свою кандидатуру на должность _________________ колхоза и отказался участвовать в выборах (дата собрания).

__________________________ снял свою кандидатуру на должность _________________ колхоза и отказался участвовать в выборах (дата собрания).

Таким образом, предлагаю утвердить для участия в выборах (дата собрания) следующие кандидатуры:

Орган управления (наименование кооператива)

Фамилия имя отчество предложенного кандидата

Председатель

Члены правления

Члены наблюдательного совета

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить названные кандидатуры в органы управления (наименование кооператива) для участия в выборах на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания).

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить названные кандидатуры в органы управления (наименование кооператива) для участия в выборах на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания).

Выработка рекомендаций (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) о конкретных размерах прибыли 2015 г. ///и нераспределенной прибыли прошлых лет///, направляемой на цели, предусмотренные Федеральным законом “О сельскохозяйственной кооперации” и уставом (наименование кооператива). //// Выработка рекомендаций по определению перечня объектов имущества, относимого к неделимому фонду.

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), доложивший, что за 2015 г. прибыль (наименование кооператива) составила ________________ руб. и предложивший присутствующим рекомендовать наблюдательному совету и (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) конкретные размеры прибыли 2015 г. /// и нераспределенной прибыли прошлых лет, /// направляемой в соответствии с Федеральным законом “О сельскохозяйственной кооперации” и уставом (наименование кооператива) в следующих размерах на следующие цели:

– в резервный фонд – _____________ руб., до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 г. с учетом распределения прибыли 2015 г. __________ руб.;

– в неделимый фонд развития и модернизации производства – ____________ руб., до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 с учетом распределения прибыли 2015 г. и с учетом отнесения фонда переоценки (добавочного капитала) __________ руб.;

– в неделимый фонд материального поощрения – ____________ рублей, до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 с учетом распределения прибыли 2015 г. /// и использования средств фонда в 2015 году – __________ руб.;

– в неделимый фонд социального развития – ____________ руб., до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 с учетом распределения прибыли 2015 г. /// и использования средств фонда в 2015 году – __________ руб.;

– в неделимый фонд подготовки кадров – ____________ руб., до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 с учетом распределения прибыли 2015 г. /// и использования средств фонда в 2015 году – __________ руб.;

– в специальный фонд – ____________ руб., до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 с учетом распределения прибыли 2015 г. /// и использования средств фонда в 2015 году – __________ руб.;

///если есть /// – на кооперативные выплаты – ________________ рублей. Кооперативные выплаты в полном объеме направить на формирование приращенных паев 2015 г. у членов кооператива пропорционально их заработной плате за 2015 г.

///если есть /// – на выплату дивидендов членам и ассоциированным членам кооператива – ________________ рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) названные конкретные размеры прибыли 2015 г. /// и нераспределенной прибыли прошлых лет /// направить на указанные цели.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) названные конкретные размеры прибыли 2015 г. /// и нераспределенной прибыли прошлых лет /// направить на указанные цели.

/// если устав в первый раз ///

Выработка рекомендаций по определению перечня объектов имущества, относимого к неделимому фонду (наименование кооператива).

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), предложивший присутствующим рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) утвердить перечень объектов имущества, относимого к неделимому фонду (наименование кооператива):

        • Земельные участки и земельные доли, принадлежащие Кооперативу;

        • Объекты социальной инфраструктуры;

        • Все здания, строения и сооружения, в т.ч. мастерские по ремонту техники, гаражи, тока, склады, мельницы, пекарни, коровники, свинарники, овчарни, административные и производственные здания, котельные, газопроводы, линии электропередачи, дороги;

        • Сушилки для зерна и других сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственная и иная техника, транспортные средства, оборудование и инвентарь;

        • Рабочий скот, продуктивный и племенной скот и птица, животные на выращивании и откорме, семенные и фуражные фонды, горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений и животных, запасные части, продукция животноводства, в т.ч. шерсть, продукция растениеводства, в т.ч. зерновые, технические и прочие сельскохозяйственные культуры, семенная и товарная пшеница, подсолнечник, сахарная свекла, продукция переработки продукции растениеводства и животноводства. ///определить///

Данное имущество не подлежит разделу на паи членов кооператива при выходе из кооператива, на данное имущество не может быть обращено взыскание по долгам кооператива.

Вопросы, поставленные на голосование:

Рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) утвердить оглашенный перечень объектов имущества, относимого к неделимому фонду (наименование кооператива).

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) утвердить оглашенный перечень объектов имущества, относимого к неделимому фонду (наименование кооператива).

///если устав РБНА уже был///

Утверждение проекта изменений в раздел 8. “Имущество Кооператива” Устава (наименование кооператива) принятие и утверждение этого раздела в новой редакции в связи с распределением прибыли 2015 г. и формированием и утверждением размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г.

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), предложивший присутствующим рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) принять и утвердить в новой редакции названные разделы устава (наименование кооператива) в связи с распределением прибыли и определению в уставе размеров фондов кооператива по состоянию на 01.01.2016 г.

(Ф.И.О. председателя кооператива) огласил проект изменений. (Приложение)

Проект устава необходимо раздать по подразделениям и разместить в правлении (наименование кооператива) для ознакомления и обсуждения.

Вопросы, поставленные на голосование:

Рекомендовать принять изменения в устав (наименование кооператива). Проект изменений устава раздать по подразделениям и разместить в правлении (наименование кооператива) для ознакомления и обсуждения.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Рекомендовать принять изменения в устав (наименование кооператива). Проект изменений устава раздать по подразделениям и разместить в правлении (наименование кооператива) для ознакомления и обсуждения.

/// если устава не было ///

Утверждение проекта изменений в устав (наименование кооператива) принятие и утверждение его в новой редакции в связи с изменением Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” от 03.11.06 г.

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), предложивший присутствующим рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) принять и утвердить в новой редакции устав (наименование кооператива) в связи с изменениями Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” и в связи с предполагаемым распределением прибыли и определению в уставе размеров фондов кооператива по состоянию на 01.01.2016 г.

03.11.06 г. внесены изменения в Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации”, в том числе изменены:

– перечень сведений, которые должны содержащихся в уставе кооператива;

– порядок уведомления об общем собрании (собрании уполномоченных), порядок внесения вопросов в повестку дня собрания, сроки и порядок проведения собрания;

– порядок распределения прибыли, формирования приращенных паев и резервного фонда;

– расширен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по долгам кооператива;

– изменена компетенция правления, наблюдательного совета и общего собрания (собрания уполномоченных) кооператива по совершению сделок;

– обязательный аудит заменен обязательной ревизией, осуществляемой ревизионным союзом;

– изменен порядок реорганизации кооператива,

– определен порядок личного трудового участия членов кооператива, из закон исключена норма, запрещающая ухудшать уставом положение членов Кооператива по сравнению с Трудовым кодексом;

а также многие другие изменения.

Кроме того, нам необходимо зафиксировать в уставе размер фондов по состоянию на 01.01.2016 г. с учетом распределения прибыли.

(Ф.И.О. председателя кооператива) ознакомил присутствующих с проектом устава (наименование кооператива).

Проект устава необходимо раздать по подразделениям и разместить в правлении (наименование кооператива) для ознакомления и обсуждения.

Вопросы, поставленные на голосование:

Рекомендовать собранию принять и утвердить устав (наименование кооператива) в новой редакции. Проект устава раздать по подразделениям и разместить в правлении (наименование кооператива) для ознакомления и обсуждения.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Рекомендовать собранию принять и утвердить устав (наименование кооператива) в новой редакции. Проект устава раздать по подразделениям и разместить в правлении (наименование кооператива) для ознакомления и обсуждения.

Утверждение отчета правления (наименование кооператива) о приобретенных и отчужденных в 2015 г. основных производственных фондах и крупных сделках, заключенных в 2015 г.

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), зачитавший отчет правления о приобретенных и реализованных в 2015 г. основных производственных фондах и крупных сделках:

Израсходовано в 2015 г. на приобретение основных средств:

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

Итого приобретено в 2015 – на сумму ______________ рублей.

Реализовано в 2015 г. основных средств:

– за ________ руб. – реализован ________________________________;

– за ________ руб. – реализован ________________________________;

– за ________ руб. – реализован ________________________________;

– за ________ руб. – реализован ________________________________;

Итого – реализовано в 2015 г. основных средств на сумму ______________ рублей.

В 2015 году были совершены сделки, которые согласно Федеральному закону “О сельскохозяйственной кооперации” подлежат утверждению на общем собрании членов кооператива – сделки, стоимость которых в процентах от общей стоимости активов кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств кооператива составляет свыше 20 процентов:

– ___________ руб. – приобретение ____________________________________;

– ___________ руб. – приобретение ____________________________________;

– ___________ руб. – приобретение ____________________________________;

– ___________ руб. – реализация ____________________________________;

– ___________ руб. – реализация ____________________________________;

– ___________ руб. – реализация ____________________________________;

– ___________ руб. – реализация ____________________________________;

и предложивший его утвердить правлением и рекомендовать общему собранию членов (наименование кооператива) утвердить этот отчет на (общем собрании (собрании уполномоченных) членов).

Вопросы, поставленные на голосование:

Утвердить отчет правления (наименование кооператива) о приобретенных и реализованных в 2015 г. основных производственных фондах и рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) одобрить указанные сделки на общем собрании.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить отчет правления (наименование кооператива) о приобретенных и реализованных в 2015 г. основных производственных фондах и рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) одобрить указанные сделки на общем собрании.

Выработка рекомендаций собранию по структуре подлежащих приобретению в 2016 г. основных производственных фондов.

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), предложивший присутствующим рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) утвердить структуру подлежащих приобретению и расширению в 2016 г. основных производственных фондов.

Вопросы, поставленные на голосование:

Рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) утвердить структуру подлежащих приобретению и расширению в 2016 г. основных производственных фондов, приобретаемых за счет средств фонда развития и модернизации производства, специального фонда, резервного фонда, накопленных амортизационных отчислений, и кредитных ресурсов, в т.ч.:

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

Итого – на сумму ______________ рублей.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) утвердить структуру подлежащих приобретению и расширению в 2016 г. основных производственных фондов, приобретаемых за счет средств фонда развития и модернизации производства, специального фонда, резервного фонда, накопленных амортизационных отчислений, и кредитных ресурсов, в т.ч.:

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

– ________ руб. – на приобретение ________________________________;

Итого – на сумму ______________ рублей.

Утверждение сделок, заключенных председателем (наименование кооператива) за период с _________ по _________.

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), отчитавшийся перед правлением (наименование кооператива) о сделках, совершенных председателем (наименование кооператива) в указанном периоде.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить все сделки, заключенные председателем (наименование кооператива) за период с _________по _________.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить все сделки, заключенные председателем (наименование кооператива) за период с _________по _________.

Утверждение списка членов (наименование кооператива), прекративших трудовую деятельность в кооперативе до 01.01.2016 г., членство которых подлежит переоформлению в ассоциированные члены (наименование кооператива).

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), предложивший утвердить для представления наблюдательному совету и (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) список членов кооператива, прекративших по состоянию на 01.01.2016 г. трудовую деятельность в (наименование кооператива), членство которых подлежит переоформлению в ассоциированное в соответствии с требованиями Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” и устава. (Список прилагается).

Вопросы, поставленные на голосование:

Утвердить для представления наблюдательному совету и (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) список членов кооператива, прекративших по состоянию 01.01.2016 г. трудовую деятельность в (наименование кооператива), членство которых подлежит переоформлению в ассоциированное в соответствии с требованиями Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” и устава.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить для представления наблюдательному совету и (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) список членов кооператива, прекративших по состоянию 01.01.2016 г. трудовую деятельность в (наименование кооператива), членство которых подлежит переоформлению в ассоциированное в соответствии с требованиями Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” и устава.

Прием в члены (наименование кооператива).

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), предложивший принять в члены кооператива и утвердить для представления наблюдательному совету и (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) работников (наименование кооператива), подавших заявления с просьбой о приеме в члены кооператива (Список прилагается).

Вопросы, поставленные на голосование:

Принять в члены (наименование кооператива) и утвердить для представления наблюдательному совету и (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) работников (наименование кооператива), подавших заявления с просьбой о приеме в члены кооператива, согласно списка.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Принять в члены (наименование кооператива) и утвердить для представления наблюдательному совету и (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) работников (наименование кооператива), подавших заявления с просьбой о приеме в члены кооператива, согласно списка.

Исключение из членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива).

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), предложивший исключить из членов (ассоциированных членов) кооператива и утвердить для представления наблюдательному совету и (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) список исключаемых из кооператива:

Ф.И.О.

Дата рождения

Причина исключения

Вопросы, поставленные на голосование:

Исключить из членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива) и утвердить для представления наблюдательному совету и (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) исключаемых членов (ассоциированных членов) кооператива, согласно списка. Известить исключаемых в письменной форме в четырнадцатидневный срок о причинах постановки вопроса перед (общим собранием (собранием уполномоченных) членов) (наименование кооператива) об исключении и пригласить их на собрание, с предоставлением права высказать свое мнение по поводу предстоящего исключения.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Исключить из членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива) и утвердить для представления наблюдательному совету и (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) исключаемых членов (ассоциированных членов) кооператива, согласно списка. Известить исключаемых в письменной форме в четырнадцатидневный срок о причинах постановки вопроса перед (общим собранием (собранием уполномоченных) членов) (наименование кооператива) об исключении и пригласить их на собрание, с предоставлением права высказать свое мнение по поводу предстоящего исключения.

Рассмотрение заявлений о выходе из членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива).

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), доложивший присутствующим, что в правление кооператива поступили заявление о добровольном выходе из кооператива.

В соответствии с уставом (наименование кооператива) членство в кооперативе прекращается с даты принятия правлением Кооператива решения об удовлетворении заявления о выходе из Кооператива.

Предлагаю удовлетворить заявления о выходе из (наименование кооператива) следующих лиц и прекратить их членство с сегодняшней даты:

Ф.И.О.

Дата рождения

Вопросы, поставленные на голосование:

Удовлетворить заявления о выходе из (наименование кооператива) названных лиц и прекратить их членство в кооперативе.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Удовлетворить заявления о выходе из (наименование кооператива) названных лиц и прекратить их членство в кооперативе.

Утверждение списка умерших членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива).

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), доложивший присутствующим, что по состоянию на 01.01.2016 г. умерли следующие члены (ассоциированные члены) (наименование кооператива):

Члены:

Ф.И.О.

Дата рождения

Дата смерти

Ассоциированные члены:

Ф.И.О.

Дата рождения

Дата смерти

В соответствии со статьей 16 Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” членство в кооперативе прекращается с даты смерти.

Предлагаю утвердить список членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива), членство которых в кооперативе прекратилось в связи со смертью и почтить их память минутой молчания.

Вопросы, поставленные на голосование:

Прекратить членство в (наименование кооператива) указанных умерших членов (ассоциированных членов) с даты смерти.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Прекратить членство в (наименование кооператива) указанных умерших членов (ассоциированных членов) с даты смерти.

Председатель заседания правления: _________________ (Ф.И.О. председателя кооператива)

Секретарь заседания: _________________ (Ф.И.О. секретаря заседания правления)

Приложения:

  1. Уведомления о созыве годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания):

    1. Уведомление о созыве собрания, вручаемое члену (ассоциированному члену кооператива) лично, либо направляемое по почте;

    2. Реестр членов (ассоциированных членов) кооператива с отметкой (подписью) о вручении уведомления о созыве собрания.

    3. Уведомление о созыве собрания, публикуемое в печатном органе, предусмотренном уставом (наименование кооператива);

  2. Порядок проведения годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания).

  3. Список членов и ассоциированных членов (наименование кооператива), подлежащих уведомлению о собрании (дата собрания).

  4. /// Проект устава (наименование кооператива).

  5. /// Проект изменений, вносимых в раздел 8 устава (наименование кооператива).

  6. /// Список членов (наименование кооператива), прекративших по состоянию на 01.01.2016 г. трудовую деятельность в (наименование кооператива), членство которых подлежит переоформлению в ассоциированное.

  7. /// Список работников кооператива, подавших заявления с просьбой о приеме в члены кооператива.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *