Образец протокола собрания СПК

Данный типовой пакет документов по подготовке и проведению собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) разработан Ставропольским краевым ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов “РБНА – Агроревсоюз”

на основе 17-летнего опыта практической работы с сельхозкооперативами Ставропольского края и опыта работы руководителей союза в составе рабочей группы комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам по работе над проектом Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации”.

Ваши вопросы, предложения и пожелания помогут улучшить или облегчить не только жизнь Вашего предприятия, но и жизнь многих сельхозкооперативов России – все полезные предложения будут проработаны и внесены в окончательную редакцию типового пакета документов.

Актуальная обновляемая редакция документов, касающихся жизнедеятельности сельскохозяйственного производственного кооператива будет выложена на сайте КолхозснаБ.рф, KolhozsnaB.ru

Вопросы, предложения, замечания принимаются по адресу:

s–groshev@yandex.ru

тел. +7 (962) 401-98-64, тел. в г. Пятигорске (8793) 33-65-98, 33-98-31, а также на форуме КолхозснаБ.

Разработчики:

Грошев Сергей Иванович – исполнительный директор СК РССК “РБНА-Агроревсоюз”, председатель наблюдательного совета СРО “Россоюз “Чаянов”, почетный работник агропромышленного комплекса РФ;

Зайчиков Михаил Александрович – председатель научно-методического совета СРО “Россоюз “Чаянов”, почетный работник агропромышленного комплекса РФ.

(наименование кооператива)

(местонахождение кооператива)

Протокол № ___ от (дата собрания)

годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива)

Дата извещения о проведении собрания: _______.

Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня: _______.

Место проведения собрания: (место проведения собрания). Дата и время начала регистрации участников собрания: (дата собрания) (время). Дата и время окончания регистрации участников собрания: (дата собрания) (время). Дата и время начала проведения собрания: (дата собрания) (время). Дата и время окончания проведения собрания: (дата собрания) ______. Вид собрания: годовое. Форма собрания: (общее собрание (собрание уполномоченных) членов).

/// общее собрание /// Общее число членов кооператива на дату извещения о проведении общего собрания членов кооператива: ______. Число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов кооператива с правом решающего голоса: ______.

/// собрание уполномоченных /// Число избранных уполномоченных: ______. Число присутствующих на собрании уполномоченных: ______.

Отметка о правомочности собрания:¹ Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: (Ф.И.О. председателя собрания)

Секретарь собрания: (Ф.И.О. секретаря собрания)

Председатель счетной комиссии общего собрания доложил о количестве зарегистрировавшихся участников собрания и наличии кворума по всем вопросам.

Собрание открыл председатель /// как в уставе /// ( председатель наблюдательного совета) (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя собрания):

Товарищи!

На сегодняшнем собрании присутствует ___ человек, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания (Ф.И.О. председателя собрания) предложил собранию утвердить (Ф.И.О. секретаря собрания) секретарем собрания.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить (Ф.И.О. секретаря собрания) секретарем собрания.

Председатель собрания (Ф.И.О. председателя собрания) предложил собранию утвердить президиум собрания в следующем составе:

_________________________________________________________- председатель собрания;
____________________________________________________________ – секретарь собрания;
______________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить президиум собрания в названном составе.

Председатель собрания (Ф.И.О. председателя собрания) предложил собранию утвердить объявленную повестку дня собрания:

Избрание счетной комиссии годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива);
Утверждение отчета правления о производственно-финансовой деятельности за 2015 г.
Утверждение отчета наблюдательного совета о производственно-финансовой деятельности за 2015 г.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2015 г.
/// Выборы председателя (наименование кооператива) сроком на /// пять лет.
/// Выборы членов правления (наименование кооператива) сроком на /// пять лет.
/// Выборы членов наблюдательного совета (наименование кооператива) сроком на /// пять лет.
///если устав РБНА уже был/// Распределение прибыли 2015 г. /// и нераспределенной прибыли прошлых лет ///- если кто пропустил год другой// /// 2016 Отнесение фонда переоценки основных средств (добавочного капитала) к фонду развития и модернизации производства. /// Формирование и утверждение размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г. с учетом распределения прибыли 2015 г.
///если устав РБНА уже был/// Внесение изменений в раздел 8. “Имущество Кооператива” Устава (наименование кооператива) принятие и утверждение этого раздела в новой редакции в связи с распределением прибыли 2015 г. и формированием и утверждением размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г.
///если устав РБНА в первый раз/// Внесение изменений в устав (наименование кооператива) принятие и утверждение его в новой редакции в связи с изменением Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” от 03.11.06 г. и в связи с формированием и утверждением размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г.
/// если устав РБНА в первый раз/// Распределение прибыли 2015 г. и нераспределенной прибыли прошлых лет. Формирование и утверждение размеров фондов (наименование кооператива). /// Определение перечня объектов имущества, относимого к неделимому фонду.
Утверждение отчета правления (наименование кооператива) о приобретенных и отчужденных в 2015 г. основных производственных фондах и крупных сделках, заключенных в 2015 г.
/// Утверждение структуры подлежащих приобретению в 2016 г. основных производственных фондов. Поручение правлению (наименование кооператива) заключение сделок по приобретению основных производственных фондов.
/// Утверждение реестра на списание техники и производственных помещений.
/// Одобрение сделок по получению кредитов под залог имущества (наименование кооператива). Уполномочивание исполнительных органов (наименование кооператива) на подписание договоров кредита и договоров залога.
/// Вступление в сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив “Ставропольагросоюз”.
/// Прием в члены (наименование кооператива).
/// Исключение из членов (наименование кооператива).
Оформление членов (наименование кооператива), прекративших трудовую деятельность в кооперативе до /// 01.01.2016 г. в ассоциированные члены кооператива.
///Вступление (наименование кооператива) в ревизионный союз СК РССК “РБНА – Агроревсоюз”.
///Утверждение районной газеты (название газеты) ((название района) района Ставропольского края) в качестве печатного издания, через который могут производиться уведомления о созыве общих собраний (собраний уполномоченных) членов (наименование кооператива).
Уполномочивание членов наблюдательного совета (наименование кооператива) или трех участников собрания на подписание протокола годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить объявленную повестку дня собрания.

Председатель собрания (Ф.И.О. председателя собрания) предложил собранию утвердить порядок проведения собрания.

Порядок проведения собрания:

– счетная комиссия, предложенная наблюдательным советом проводит регистрацию участников собрания, /// выдает бюллетени для тайного /// открытого /// голосования, /// выдает мандаты для голосования, определяет кворум собрания, отвечает на возникающие вопросы;

– председатель /// кооператива /// наблюдательного совета кооператива /// член кооператива, письменно уполномоченный председателем кооператива, /// открывает собрание;

– избирается секретарь собрания; /// если уставом – не правление ///

– избирается президиум собрания;

– утверждается повестка дня собрания;

– утверждается порядок проведения собрания;

– утверждается регламент собрания;

– избирается счетная комиссия собрания, рекомендованная наблюдательным советом;

– по каждому вопросу выступает докладчик в соответствии с регламентом выступления;

– проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения);

– докладчик отвечает на поступившие вопросы;

– председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере вопроса по которому проводиться голосование, формулирует вопрос, поставленный на голосование, /// разъясняет порядок голосования бюллетенем;

/// если бюллетени:

– участники собрания заполняют бюллетени для тайного /// открытого голосования;

-счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования и оглашает их результаты;

/// если открытое:

– участники собрания, голосуют поднятием рук /// с мандатами для голосования;

-счетная комиссия подсчитывает голоса путем подсчета поднятых рук /// с мандатами для голосования;

-председатель счетной комиссии объявляет результаты голосования по вопросам повестки дня;

– председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня;

– председатель собрания объявляет собрание закрытым.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить оглашенный порядок проведения собрания.

Председатель собрания (Ф.И.О. председателя собрания) предложил собранию утвердить следующий регламент работы:

Доклады по вопросам повестки дня – выступления в зависимости от сложности и объема вопроса – от 10 до 30 минут; обсуждение докладов по вопросам повестки дня – не более 30 минут, на одно выступление – не более 5 минут.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить предложенный регламент.

По вопросам повестки дня:

Избрание счетной комиссии годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

Товарищи.

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации” собрание должно утвердить состав счетной комиссии, предложенной наблюдательным советом (наименование кооператива) для подсчета результатов голосования в составе:

_________________________________ – председатель счетной комиссии;
_________________________________ – секретарь счетной комиссии;
_________________________________;
_________________________________;
_________________________________;

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать счетную комиссию собрания в названном составе.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Избрать счетную комиссию собрания в названном составе.

Утверждение отчета правления (наименование кооператива) о производственно-финансовой деятельности (наименование кооператива) за 2015 г.

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

_____________________________________________________________________________________

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет правления о производственно-финансовой деятельности (наименование кооператива) за 2015 г.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утвердить отчет правления о производственно-финансовой деятельности (наименование кооператива) за 2015 г.

Утверждение отчета наблюдательного совета о производственно-финансовой деятельности (наименование кооператива) за 2015 г.

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

______________________________________________________________________________

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет наблюдательного совета о производственно-финансовой деятельности (наименование кооператива) за 2015 г.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (наименование кооператива) за 2015 г.

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

________________________________________________________________________________

Выступил(а): ______________________, должность: Председатель наблюдательного совета (наименование кооператива).

Основные положения выступления докладчика:

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” наблюдательный совет проверил бухгалтерский баланс, годовой отчет и докладывает собранию, что искажений данных бухгалтерской отчетности не обнаружено.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (наименование кооператива) за 2015 г.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Выборы председателя (наименование кооператива) сроком на /// пять лет.

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

Перед голосованием по вопросам выборов председателя, членов правления и наблюдательного совета (наименование кооператива) разъясняю присутствующим, что Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации” в качестве обязательного требования к кандидату на вышеуказанные должности устанавливает членство в кооперативе.

п. 2. ст. 26 закона: “Председатель кооператива, правление кооператива избираются общим собранием членов кооператива из числа членов кооператива на срок не более чем пять лет. Председатель кооператива является членом правления кооператива и возглавляет его.”

/// Кроме того, устав (наименование кооператива) предусматривает дополнительное требование – стаж работы в кооперативе не менее пяти лет, непосредственно предшествующих году избрания /// и высшее образование /// Срок, на который избираются кандидаты в соответствие с уставом колхоза – /// пять лет. В случае, если на пост председателя Колхоза претендует более одного кандидата, избранным считается кандидат, набравший более половины голосов присутствующих на собрании. В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Победившим во втором туре считается кандидат, набравший простое большинство голосов.

Председатель собрания (Ф.И.О. председателя собрания) огласил кандидатуры, предложенные в правление кооператива на пост председателя (наименование кооператива):

1. _______________________________

2. ______________________________

/// Поскольку устав (наименование кооператива) по выборам председателя предусматривает возможность как открытого, так и тайного голосования с помощью бюллетеней для голосования, собранию необходимо принять решение, как будет производиться голосование – открыто – поднятием руки или с помощью /// тайных бюллетеней для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выборы председателя (наименование кооператива) провести простым открытым голосованием.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выборы председателя (наименование кооператива) провести закрытым голосованием посредством бюллетеней для тайного голосования.

Установить, что избирательный бюллетень для тайного голосования должен быть подписан председателем счетной комиссии общего собрания и двумя любыми членами счетной комиссии общего собрания членов (наименование кооператива) и заверен печатью (наименование кооператива).

По каждому кандидату должны содержаться следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, занимаемая должность в (наименование кооператива) и пустой квадрат для проставления отметки о голосовании за этого кандидата.

Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным.

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями председателя счетной комиссии общего собрания членов (наименование кооператива) и двух любых членов счетной комиссии общего собрания членов (наименование кооператива) и печатью (наименование кооператива), признается бюллетенем не установленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Выборы председателя (наименование кооператива) провести

_________________________________________________________________________________.

Председатель собрания (Ф.И.О. председателя собрания) предложил кандидатам на пост председателя (наименование кооператива) по 10 минут для выступления, после которого начнется голосование.

Выступил: _____________________

Основные положения выступления ___________________:

________________________________________________________________________________

Выступил: _____________________

Основные положения выступления ___________________:

________________________________________________________________________________

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ____________________________ председателем (наименование кооператива) на срок /// ____.

После подсчета результатов голосования председатель счетной комиссии огласил результаты голосования:

Всего выдано ________ бюллетеней для голосования.

В счетную комиссию возвращено ______ бюллетеней для голосования.

Испорчено бюллетеней _____ шт.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ____________________________ председателем (наименование кооператива) на срок /// ____.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Избрать ____________________________ председателем (наименование кооператива) на срок /// ____.

Выборы членов правления (наименование кооператива) сроком на /// пять лет.

Председатель собрания (Ф.И.О. председателя собрания) объявил, что согласно устава правление состоит из /// ____ человек. Председатель (наименование кооператива) является членом правления и возглавляет его. Таким образом, нам необходимо выбрать еще /// ____ членов правления. Председатель собрания огласил кандидатуры, предложенные на посты членов правления (наименование кооператива):

1. ________________________________________ 2. ________________________________________

3. ________________________________________ 4. ________________________________________

5. ________________________________________ 6. ________________________________________

7. ________________________________________ 8. ________________________________________

9. ________________________________________ 10. ________________________________________

и предложил присутствующим определиться, как будет происходить голосование – списком или поименно.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выборы членов правления (наименование кооператива) провести голосованием списками из /// ____ кандидатов.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Вопрос, поставленный на голосование:

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Председатель собрания (Ф.И.О. председателя собрания) предложил проголосовать по кандидатурам:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать следующих членов правления (наименование кооператива) сроком на /// пять лет:

1. ________________________________________ 2. ________________________________________

3. ________________________________________ 4. ________________________________________

5. ________________________________________ 6. ________________________________________

7. ________________________________________ 8. ________________________________________

9. ________________________________________ 10. ________________________________________

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать следующих членов правления (наименование кооператива) сроком на /// пять лет:

1. ________________________________________ 2. ________________________________________

3. ________________________________________ 4. ________________________________________

5. ________________________________________ 6. ________________________________________

7. ________________________________________ 8. ________________________________________

9. ________________________________________ 10. ________________________________________

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Избрать следующих членов правления (наименование кооператива) сроком на /// пять лет:

1. ________________________________________ 2. ________________________________________

3. ________________________________________ 4. ________________________________________

5. ________________________________________ 6. ________________________________________

7. ________________________________________ 8. ________________________________________

9. ________________________________________ 10. ________________________________________

Выборы членов наблюдательного совета (наименование кооператива) сроком на /// пять лет.

Председатель собрания (Ф.И.О. председателя собрания) объявил, что согласно устава наблюдательный совет состоит из /// _______ человек. Председатель наблюдательного совета является членом наблюдательного совета и возглавляет его. Согласно внесенным изменениям в закон председатель наблюдательного совета избирается не общим собранием, а членами наблюдательного совета. Таким образом, нам необходимо выбрать /// _______ членов наблюдательного совета, а они сами изберут председателя наблюдательного совета.

Председатель собрания огласил кандидатуры, предложенные на посты членов наблюдательного совета (наименование кооператива):

1. ________________________________________ 2. ________________________________________

3. ________________________________________ 4. ________________________________________

5. ________________________________________

и предложил присутствующим, перед тем, как приступить голосованию, определиться, как будет происходить голосование – списком или поименно. Если списком, то предложения по кандидатам в члены наблюдательного совета должны поступать сразу в количестве 5 человек, если поименно, то можно выдвигать одну кандидатуру. В случае поименного голосования, если будет предложено более 5 кандидатур в члены наблюдательного совета будут избраны 5 кандидатов, набравших большее количество голосов, чем остальные кандидаты.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выборы членов наблюдательного совета (наименование кооператива) провести голосованием списками из /// _______ кандидатов.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выборы членов наблюдательного совета (наименование кооператива) провести голосованием по каждому кандидату.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Выборы членов наблюдательного совета (наименование кооператива) провести голосованием _________________________.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать следующих членов наблюдательного совета (наименование кооператива) сроком на /// _______ лет:

1. ________________________________________ 2. ________________________________________

3. ________________________________________ 4. ________________________________________

5. ________________________________________

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Избрать следующих членов наблюдательного совета (наименование кооператива) сроком на /// _______ лет:

1. ________________________________________ 2. ________________________________________

3. ________________________________________ 4. ________________________________________

5. ________________________________________

///ЕСЛИ УСТАВ УЖЕ БЫЛ, если нет – то распределение прибыли перенести – после принятия устава///

Распределение прибыли 2015 г. ///и нераспределенной прибыли прошлых лет /// Формирование и утверждение размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г. с учетом распределения прибыли 2015 г.

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

В прошлом году из прибыли 2015 г. /// и прибыли прошлых лет /// мы сформировали фонды в соответствии с требованиями Федерального закона о сельскохозяйственной кооперации и устава (наименование кооператива). Средства указанных фондов были использованы в 2015 в следующих объемах:

– за счет средств фонд развития и модернизации производства, резервного фонда, накопленных амортизационных отчислений и кредитных ресурсов приобретены следующие основные производственные фонды:

________________________

на общую сумму _________________ рублей.

– из фонда материального поощрения было израсходовано _________ рублей в т.ч.:

________________________

– из фонда социального развития было израсходовано _____________ руб., в т.ч.:

________________________

– из фонда подготовки кадров было израсходовано _____________ руб., в т.ч.:

________________________

– из специального фонда было израсходовано _____________ руб., в т.ч.:

________________________

За 2015 г. получено ________________________ руб. прибыли.

Правление совместно с наблюдательным советом подготовило рекомендации по распределению прибыли 2015 г. на формирование и увеличение конкретных фондов кооператива в указанных следующих размерах:

– в резервный фонд – _____________ рублей, до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 г. с учетом распределения прибыли 2015 г. __________ руб.;

– в неделимый фонд развития и модернизации производства – ____________ рублей, до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 с учетом распределения прибыли 2015 г. и отнесением фонда переоценки __________ руб.;

– в неделимый фонд материального поощрения – ____________ рублей, до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 /// с учетом использования средств фонда в 2015 г. и /// с учетом распределения прибыли 2015 г. __________ руб.;

– в неделимый фонд социального развития – ____________ рублей, до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 /// с учетом использования средств фонда в 2015 г. и /// с учетом распределения прибыли 2015 г. __________ руб.;

– в неделимый фонд подготовки кадров – ____________ рублей, до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 /// с учетом использования средств фонда в 2015 г. и /// с учетом распределения прибыли 2015 г. __________ руб.;

– в специальный фонд – ____________ рублей, до достижения его размера по состоянию на 01.01.2016 /// с учетом использования средств фонда в 2015 г. и /// с учетом распределения прибыли 2015 г. __________ руб.;

Поручить правлению (наименование кооператива) при наличии свободных денежных средств использовать средства указанных фондов с последующим отчетом об использовании перед годовым общим собранием (собранием уполномоченных) членов кооператива.

///если есть /// – на кооперативные выплаты – ________________ рублей. Кооперативные выплаты в полном объеме направить на формирование приращенных паев 2015 г. у членов кооператива пропорционально их заработной плате за 2015 г.

///если есть /// – на дивиденды – ________________ рублей. Дивиденды исчислить членам кооператива пропорционально сумме дополнительного паевого взноса, ассоциированным членам – пропорционально паевому взносу.

///если есть /// – направить прибыль 2015 г. /// и нераспределенную прибыль прошлых лет /// в сумме ________________ на увеличение паевого фонда членов и ассоциированных членов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г., в следующем порядке:

1. – _______________ руб. направить на индексацию (увеличение) паевых взносов членов и ассоциированных членов (наименование кооператива) по состоянию на 31.12.2015 г. Указанное увеличение (индексация) паевых взносов производится пропорционально размеру паевого взноса (имущественного пая) лица из вышеуказанных лиц, сформированного при реорганизации ________________ (с. _________________ ______________ района Ставропольского края) в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 1991 г. № 86 “О порядке реорганизации колхозов и совхозов” и решением общего собрания (собрания уполномоченных) от _____________________ г. по отношению к общему размеру паевых взносов (имущественных паев), указанных лиц, сформированных при реорганизации.

2. _______________________ руб. направить на увеличение паевых взносов членов и ассоциированных членов (наименование кооператива) по состоянию на 31.12.2015 г. Указанное увеличение паевых взносов производится пропорционально размеру заработной платы конкретного лица из вышеуказанных лиц, за период членства в (наименование кооператива) с 01.01.1993 г. по 31.12.2015 г. к общему фонду оплаты труда вышеуказанных лиц за период с 01.01.1993 г. по 31.12.2015 г. При этом ежегодный размер заработной платы и общего фонда оплаты труда указанных лиц в каждом году расчетного периода индексируется путем умножения на отношение средней заработной платы указанных лиц в (наименование кооператива) в 2015 году к средней заработной плате указанных лиц в каждом году расчетного периода.

Суммы увеличения (формирования) паевого взноса, получившиеся по каждому вышеуказанному лицу направить на увеличение его обязательного паевого взноса до достижения ________ руб., остальную часть – на увеличение дополнительного паевого взноса члена (паевого взноса ассоциированного члена) (наименование кооператива).

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль 2015 г. /// и нераспределенную прибыль прошлых лет /// следующим образом:

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Распределить прибыль 2015 г. /// и нераспределенную прибыль прошлых лет /// следующим образом:

///если устав РБНА уже был/// Внесение изменений в раздел 8. “Имущество Кооператива” Устава (наименование кооператива) и принятие и утверждение этого раздела в новой редакции в связи с распределением прибыли 2015 г. и формированием и утверждением размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г.

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

По состоянию на 01.01.2015 г. в нашем уставе были отражены размеры фондов кооператива: паевого, резервного, неделимых фондов материального поощрения, социального развития, подготовки кадров и специального. Часть средств фондов была использована в 2015 году, прибыль, полученную в 2015 году мы направили на пополнение фондов кооператива.

Необходимо зафиксировать в уставе размер фондов по состоянию на 01.01.2016 г. с учетом сегодняшнего распределения прибыли 2015 года.

В этой связи раздел 8. устава “Имущество Кооператива” излагается в новой редакции – размеры фондов указаны уже с учетом распределения прибыли 2015 г.

Проект изменений в устав мы раздавали по подразделениям, также с ним можно было ознакомиться в правлении (наименование кооператива) – это было указано в уведомлении о собрании – если нет вопросов – переходим к голосованию.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в раздел 8. “Имущество Кооператива” Устава (наименование кооператива), принять и утвердить этот раздел устава в новой редакции в связи с распределением прибыли 2015 г. и формированием и утверждением размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Внести изменения в раздел 8. “Имущество Кооператива” Устава (наименование кооператива) принять и утвердить этот раздел устава в новой редакции в связи с распределением прибыли 2015 г. и формированием и утверждением размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г.

///если устав РБНА в первый раз///

Внесение изменений в устав (наименование кооператива) принятие и утверждение его в новой редакции в связи с изменением Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” от 03.11.06 г. и в связи с формированием и утверждением размеров фондов (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г.

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

03.11.06 г. внесены изменения в закон “О сельскохозяйственной кооперации”, в том числе изменены:

– перечень сведений, которые должны содержащихся в уставе кооператива;

– порядок уведомления об общем собрании (собрании уполномоченных), порядок внесения вопросов в повестку дня общего собрания (собрания уполномоченных), сроки и порядок проведения собрания;

– порядок распределения прибыли, формирования приращенных паев и резервного фонда;

– расширен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по долгам кооператива;

– изменена компетенция правления, наблюдательного совета и общего собрания кооператива по совершению сделок;

– обязательный аудит заменен обязательной ревизией, осуществляемой ревизионным союзом;

– изменен порядок реорганизации кооператива,

– определен порядок личного трудового участия членов кооператива,

а также многие другие изменения.

///ТРУД/// Важное нововведение – то, что из закона исключена норма, запрещающая ухудшать положение членов кооператива по сравнению с трудовым кодексом.

Летом 2007 года от Комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ и от Минсоцтруда Ставропольского края получены официальные ответы в которых разъясняются нормы закона о том, что кооператив сам своим уставом вправе определять характер личного трудового участия своих членов – минимальную зарплату, продолжительность рабочего дня, долю натуральной оплаты труда и т.д.

Мы отразили в своем уставе то – что есть на самом деле – летом работаем больше 8 часов в день, минимальная зарплата, которую может ежемесячно выплачивать колхоз – /// ____ рублей, зарплата – один раз в месяц и иные положения.

Кроме того, нам необходимо зафиксировать в уставе размер паевого, резервного и неделимых фондов по состоянию на 01.01.2016 г. с учетом распределения прибыли 2015 г. /// и прибыли прошлых лет.

Проект устава мы раздавали по подразделениям, также с ним можно было ознакомиться в правлении (наименование кооператива) – это было указано в уведомлении о собрании – если нет вопросов – переходим к голосованию.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в устав (наименование кооператива), приняв и утвердив его в новой редакции.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Внести изменения в устав (наименование кооператива), приняв и утвердив его в новой редакции.

Утверждение отчета правления (наименование кооператива) о приобретенных /// и отчужденных в 2015 г. основных производственных фондах /// и крупных сделках, заключенных в 2015 г.

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

В 2015 г. (наименование кооператива) за счет средств фонда развития и модернизации производства, /// средств резервного фонда, накопленных амортизационных отчислений и кредитных ресурсов /// осуществил вложения в следующих объемах:

– ___________ руб. на приобретение ____________________________________;

на общую сумму _____________ руб. В соответствии с уставом (наименование кооператива) общее собрание (собрание уполномоченных) ежегодно утверждает сделки по приобретению основных производственных фондов.

В 2015 г. (наименование кооператива) реализовал следующие основные средства:

– за ________ руб. – реализован ________________________________;

Итого – реализовано в 2015 г. основных средств на сумму ______________ рублей.

Также в 2015 г. правлением (наименование кооператива) были совершены сделки, которые согласно Федеральному закону “О сельскохозяйственной кооперации” подлежат утверждению на (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) – сделки, стоимость которых в процентах от общей стоимости активов кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств кооператива составляет свыше 20 процентов:

– ___________ руб. – приобретение __________________ у __________________;

– ___________ руб. – реализация __________________ __________________;

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить сделки (наименование кооператива) по приобретенным /// и отчужденным в 2015 г. основным производственным фондам /// и земельным долям /// и названные крупные сделки.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утверждение структуры подлежащих приобретению в 2016 г. основных производственных фондов. Поручение правлению (наименование кооператива) заключение сделок по приобретению основных производственных фондов.

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

Согласно Федеральному закону “О сельскохозяйственной кооперации” приобретение земельных участков и основных производственных фондов относится к компетенции общего собрания. Ввиду невозможности проведения общего собрания (собрания уполномоченных) для утверждения каждой сделки по приобретению основных производственных фондов, и в соответствии с уставом (наименование кооператива) общее собрание (собрание уполномоченных) поручает правлению Кооператива заключение сделок по приобретению основных производственных фондов соответственно утвержденной общим собранием (собранием уполномоченных) структуре в пределах средств фонда развития и модернизации производства, а также средств резервного фонда, специального фонда, накопленных амортизационных отчислений и полученных Кооперативом кредитов и займов, с последующим отчетом правления о приобретенных основных производственных фондах.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую структуру подлежащих приобретению в 2016 г. /// земельных участков и основных производственных фондов. Поручить правлению (наименование кооператива) при наличии средств заключение сделок по приобретению основных производственных фондов соответственно утвержденной структуре в пределах средств фонда развития и модернизации производства, средств резервного фонда, специального фонда, накопленных амортизационных отчислений и полученных Кооперативом кредитов и займов с последующим отчетом правления о приобретенных основных производственных фондах на годовом собрании 2016 г.

Структура и объем средств для приобретения земельных участков и основных производственных фондов:

– ___________ руб. на приобретение ____________________________________;

Итого на сумму ______________ руб.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Структура и объем средств для приобретения земельных участков и основных производственных фондов:

– ___________ руб. на приобретение ____________________________________;

Итого на сумму ______________ руб.

Одобрение сделок по получению кредитов под залог имущества (наименование кооператива). Уполномочивание исполнительных органов (наименование кооператива) на подписание договоров кредита и договоров залога.

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

В 2016 г. (наименование кооператива) планирует получить кредиты (займы) в __________________________________ (наименование банка) в следующих объемах:

– ___________ руб. на приобретение ____________________________________;

– ___________ руб. на пополнение оборотных средств;

на общую сумму _____________ руб.

В соответствии с уставом (наименование кооператива) общее собрание (собрание уполномоченных) утверждает сделки по залогу имущества кооператива в обеспечение указанных кредитов.

Предлагается одобрить договоры залога следующего имущества (наименование кооператива), закладываемого в _________________________________ (наименование банка):

– ___________ руб. – ____________________________________;

на общую сумму _____________ руб.

От имени (наименование кооператива), действует председатель кооператива, предлагается решением собрания наделить его полномочиями по заключению (подписанию) указанных кредитных договоров и договоров залога имущества (наименование кооператива) с _________________________________ (наименование банка):

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить названные сделки по получению кредитов в 2016 г. под залог имущества (наименование кооператива) и сделки по залогу названного имущества (наименование кооператива). Уполномочить председателя (наименование кооператива) на подписание договоров кредита и договоров залога с ________________________ (наименование банка) на общую сумму до _______________ руб.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Вступление в сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив “Ставропольагросоюз”

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

В настоящее время многие хозяйства испытывают трудности в переработке и сбыте сельхозпродукции, что является препятствием для развития сельскохозяйственного производства. Каждый сам по себе эту проблему не решит – нужны объемы, средства. Колхозы Ставропольского края решили объединить имеющиеся ресурсы для создания потребительского кооператива. .

Предлагаю вступить в Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив “Ставропольагросоюз”.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вступить в Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив “Ставропольагросоюз”.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Прием в члены (наименование кооператива).

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

Согласно Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” прием в члены кооператива относится к компетенции общего собрания (собрания уполномоченных). Правление и наблюдательный совет (наименование кооператива) приняли решения о приеме в члены кооператива следующих лиц, подавших заявления о приеме в члены (наименование кооператива):

______________________________;

______________________________

Вопросы, поставленные на голосование:

Принять в члены (наименование кооператива) указанных лиц.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Принять в члены (наименование кооператива) указанных лиц.

Исключение из членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива)

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

Согласно Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” исключение из членов (ассоциированных членов) кооператива относится к компетенции общего собрания (собрания уполномоченных). Правление и наблюдательный совет (наименование кооператива) приняли решения об исключении из членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива) следующих лиц:

Ф.И.О.	Причина исключения

Вопросы, поставленные на голосование:

Исключить из членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива) указанных лиц.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Исключить из членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива) указанных лиц.

Оформление членов (наименование кооператива), прекративших трудовую деятельность в кооперативе до 01.01.2016 г. в ассоциированные члены кооператива.

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

Согласно статье 14 Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” кооператив на основании решения общего собрания (собрания уполномоченных) при прекращении членом кооператива трудовой деятельности вправе переоформить его членство в ассоциированное.

По состоянию на 01.01.2016 г. у нас имеются такие лица и мы должны привести список членов кооператива в соответствие с законом и переоформить членство неработающих членов кооператива.

Оглашен список членов (наименование кооператива), прекративших трудовую деятельность в кооперативе до 01.01.2016 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Переоформить всех членов (наименование кооператива), прекративших трудовую деятельность в (наименование кооператива) по состоянию на 01.01.2016 г. в ассоциированные члены, в т.ч. лиц из оглашенного списка.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Вступление в ревизионный союз

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

Кооператив, должен быть членом ревизионного союза, поскольку:

– в соответствие с п. 3 ст. 31 Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” кооперативы, не являющиеся членами ревизионного союза подлежат ликвидации;

– согласно п. 1 ст. 32 закона, обязательная ревизия кооператива может осуществляться только ревизионным союзом, членом которого является кооператив;

– ревизии и сопутствующие услуги, оказываемые кооперативу, способствуют налаживанию его финансово-хозяйственной деятельности, предотвращению возможных нарушений ущемляющих интересы членов кооператива, оптимизации налогообложения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вступить в Ставропольский краевой ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов “РБНА – Агроревсоюз”.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Утверждение районной газеты (название газеты) ((название района) района Ставропольского края) в качестве печатного издания, через который могут производиться уведомления о созыве общих собраний (собраний уполномоченных) членов (наименование кооператива)

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации”, уведомление о созыве общего собрания (собрания уполномоченных) может осуществляться через печатный орган, определенный уставом кооператива. Предлагается утвердить районную газету (название газеты) (название района) района в качестве такого печатного органа.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить районную газету (название газеты) (название района) района в качестве печатного органа, через который может осуществляться уведомление о созыве общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива.

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

Уполномочивание членов наблюдательного совета (наименование кооператива) или трех участников собрания на подписание протокола годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).

Выступил(а): ______________________, должность: _______________________.

Основные положения выступления докладчика:

Согласно изменений, внесенным в Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации”, протокол собрания должен быть подписан председателем собрания, секретарем собрания, председателем кооператива.

Кроме того, собрание должно утвердить лиц, дополнительно подписывающих протокол (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) – это могут быть все члены наблюдательного совета или иные участники собрания.

Предлагается утвердить членов наблюдательного совета (наименование кооператива) /// трех участников собрания /// на подписание протокола годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).

Будут возражения?

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить членов наблюдательного совета (наименование кооператива) /// трех участников собрания /// в качестве лиц, дополнительно подписывающих протокол (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).

Голосовали:

“за” – ____ участников;

“против” – ____ участников;

“воздержался” – ____ участников.

Решили:

(дата собрания).

Председатель собрания: _________________ (Ф.И.О. председателя собрания)

Секретарь собрания: _________________ (Ф.И.О. секретаря собрания)

Председатель кооператива ___________________ (Ф.И.О. председателя кооператива)

///

Члены наблюдательного совета ___________________

___________________

///

Три участника собрания___________________

___________________

Приложения:

Протокол правления о созыве собрания.
При проведении общего собрания – Список членов кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов кооператива, которые приняли участие в общем собрании членов Кооператива.
При проведении собрания уполномоченных – Список избранных уполномоченных и список уполномоченных, принявших участие в собрании уполномоченных;
При проведении собрания уполномоченных – Протоколы об избрании уполномоченных;
Доверенности, представленные общему собранию членов Кооператива, на право представительства;
Материалы, представленные по повестке дня общего собрания (собрания уполномоченных) членов Кооператива;
Заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами Кооператива и ассоциированными членами Кооператива выражено требование приобщить их к протоколу общего собрания членов Кооператива;
Список членов (наименование кооператива), прекративших по состоянию на 01.01.2016 г. трудовую деятельность в (наименование кооператива), членство которых переоформлено в ассоциированное.

1 В случае, если собрание правомочно по всем вопросам – указать, что собрание правомочно по всем вопросам, в противном случае – указать вопросы, по которым собрание правомочно принимать решения и вопросы, по которым собрание неправомочно с указанием причины.

СоГласие2045

Образец протокола собрания СПК

(наименование кооператива)

Председатель собрания: (Ф.И.О. председателя собрания)

Председатель собрания: _________________ (Ф.И.О. председателя собрания)

Секретарь собрания: _________________ (Ф.И.О. секретаря собрания)

Добавить комментарий Отменить ответ

Осознание. Согласие. Созидание. Любовь.